El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tomará declaración este viernes al financista neerlandés Simon Leendert Verhoeven, detenido en Alemania e investigado en el denominado caso Plus Ultra. El acusado fue trasladado a España y permanece en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, bajo una medida de prisión instrumental, estrictamente cautelar y provisional, dispuesta por el magistrado.
Verhoeven es señalado como el presunto cerebro financiero de una trama vinculada con un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación también alcanza al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mencionado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.
De acuerdo con la resolución de Calama, existen “indicios racionales de criminalidad” respecto de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El expediente busca determinar si hubo un uso fraudulento de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió como ayuda del Gobierno en marzo de 2021, durante la pandemia.
En octubre, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la vivienda de Verhoeven en Mallorca. Durante el operativo fueron incautados relojes de lujo, gargantillas, collares, pendientes, dos lingotes de oro de cien gramos y otro de plata.
