El caso de la fallida criptomoneda $LIBRA, promovida por Javier Milei y vinculada al trader Mauricio Novelli, ha suscitado un profundo interés y preocupación en el ámbito político y financiero del país. A medida que se desentrañan los detalles de la operatoria offshore de Novelli, se evidencia una red compleja que involucra múltiples jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Este esquema ha llevado a que el fiscal Eduardo Taiano inicie una investigación exhaustiva sobre las actividades de Novelli, quien ha estado bajo la lupa desde que se hizo pública la presunta estafa relacionada con la criptomoneda libertaria.
La incursión de Novelli en el mundo offshore comenzó en julio de 2021, cuando, junto a su socio Jeremías Walsh, fundó NW Profesional Traders, una consultora especializada en inversiones en criptomonedas. Esta firma, que lleva las iniciales de sus apellidos, se dedicaba a ofrecer capacitaciones en el sector, y tuvo como destacado participante al propio Milei, quien en ese momento se desempeñaba como economista. Es relevante señalar que Novelli mantuvo una relación financiera con Milei, abonándole al menos 2.000 dólares mensuales por su participación en las actividades de la consultora, incluso después de que Milei asumiera como diputado nacional en diciembre de 2021.
Los datos obtenidos de un celular de Novelli, rescatados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), han sido cruciales para la investigación. La documentación revela cómo Novelli y Walsh dieron importantes pasos hacia la creación de una estructura corporativa en el exterior. El 8 de noviembre de 2021, constituyeron N&W Professional Traders LLC en Delaware, un estado estadounidense conocido por su opacidad en la información empresarial. Este movimiento inicial fue seguido por la apertura de una cuenta bancaria en el Apollo Bank de Miami, solo dos semanas después, lo que demuestra un interés marcado en expandir sus operaciones en territorios con regulaciones laxas.
El 1 de diciembre de 2021, la estrategia de Novelli se amplió aún más al recurrir a Corpag Group, un estudio especializado en servicios corporativos offshore, con el fin de establecer una nueva sociedad en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Aunque el nombre de esta nueva firma no fue identificado en los documentos, la fecha se correlaciona con la creación de Vulcano International Ltd, registrada a principios de 2022 en dicho paraíso fiscal. La propuesta de Corpag, que incluía tarifas específicas para la apertura de la sociedad, fue firmada por Novelli y Walsh, lo que indica un compromiso claro con la expansión de sus actividades en el ámbito offshore.
A medida que se profundiza la investigación, surgen más interrogantes sobre la naturaleza de las operaciones de Novelli y su relación con la criptomoneda $LIBRA. La existencia de cuentas bancarias en lugares como Miami y Panamá, y la interacción con plataformas en jurisdicciones como las Islas Caimán y Hong Kong, plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de sus prácticas comerciales. Estas acciones no solo ponen en riesgo su imagen personal y profesional, sino que también podrían implicar a otras figuras políticas que han estado asociadas con él, generando un efecto dominó en el entorno político argentino.
En conclusión, el caso de $LIBRA y la operatoria offshore de Mauricio Novelli representan un capítulo oscuro en la historia reciente del país. La investigación liderada por el fiscal Taiano no solo busca esclarecer las actividades de Novelli y su socio, sino que también podría abrir la puerta a un amplio debate sobre la regulación de las criptomonedas y la necesidad de una mayor transparencia en el ámbito financiero. Con el avance de la investigación, la sociedad espera respuestas que puedan arrojar luz sobre este escabroso asunto, que va más allá de una simple estafa y toca las fibras más sensibles de la política y la economía nacional.
