En un reciente informe, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) enfatizó la necesidad de que los países adopten sus regulaciones para combatir el creciente fenómeno del fraude en línea. Esta problemática ha generado un considerable volumen de ingresos ilícitos y ha afectado a numerosas personas en todo el mundo.

La presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, subrayó la importancia de utilizar las herramientas que ofrece esta organización para proteger a las poblaciones vulnerables de los estafadores. Según el análisis presentado, el fraude cibernético se ha convertido en una de las infracciones económicas más prevalentes, siendo el Reino Unido un ejemplo notable, donde representa más del 40% de los delitos registrados.

El documento también resalta que en 156 jurisdicciones, el 90% de las evaluaciones realizadas por el GAFI indican que el fraude está asociado con un alto riesgo de lavado de dinero. Con esto en mente, la organización propone diversas medidas para mitigar estos delitos, como la mejora en la trazabilidad de los pagos, la regulación de activos virtuales y la implementación de tecnología avanzada para detectar fraudes. Además, el GAFI participará en la Cumbre Mundial sobre el Fraude en Viena, donde se abordarán estrategias para fortalecer la capacidad operativa de los países en la prevención y recuperación de fondos defraudados.