La Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas cometidas en España y otros países. De acuerdo con la investigación, la red concretó más de 9.200 envíos de dinero a Nigeria por un monto superior a los cuatro millones de euros.
El operativo terminó con 20 personas detenidas y otras 11 investigadas como presuntas responsables de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a una organización criminal. Hasta el momento, los investigadores identificaron a más de 200 víctimas distribuidas en distintas provincias españolas.
Durante los registros se secuestraron documentos de identidad y pasaportes falsos, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante material relacionado con las maniobras de blanqueo. También fueron localizados más de 400 documentos utilizados para concretar los envíos de dinero.
La investigación comenzó después de que se detectaran en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos, varias transferencias vinculadas con estafas. Las primeras averiguaciones permitieron establecer que una parte importante de los fondos era enviada desde distintos municipios de Vizcaya con destino a Nigeria, lo que llevó a los agentes a identificar la existencia de una organización criminal estructurada.
