La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos presentaron una demanda para incautar y solicitar la confiscación de más de 61 millones de dólares, unos 53 millones de euros, en criptomonedas. Según las autoridades, los fondos provienen de operaciones de venta de petróleo iraní realizadas a través de dos empresas chinas y tenían como destino el financiamiento del Gobierno de Irán.
Las compañías señaladas son Blessed Trust y Hexa Whale. De acuerdo con la denuncia, ambas utilizaron cuentas de trading del operador de criptomonedas Binance, con sede en Emiratos Árabes Unidos, para blanquear las ganancias obtenidas mediante la comercialización “ilegal” de crudo de origen iraní.
La Fiscalía sostuvo que el dinero fue destinado a financiar “actividades terroristas” de la República Islámica, incluida la Guardia Revolucionaria de Irán. “Hoy incautamos y solicitamos la confiscación de más de 61 millones de dólares del Gobierno de Irán, que de otro modo habrían financiado acciones militares hostiles y ataques terroristas contra Estados Unidos y nuestros aliados”, afirmó Sean Buckley, fiscal adjunto del Distrito Sur de Nueva York.
Las autoridades estadounidenses estimaron que el blanqueo de ganancias derivadas de la venta de petróleo iraní a través de criptomonedas podría haber alcanzado hasta 1.500 millones de dólares, equivalentes a unos 1.300 millones de euros. En ese esquema, según la acusación, empresas chinas cumplieron un papel central como intermediarias para mover los fondos.
