La Guardia Civil investiga en Onda, Castellón, a cuatro hombres de entre 52 y 67 años por su presunta participación en una estafa inmobiliaria vinculada con la venta fraudulenta de dos viviendas. El importe de las operaciones superó los 407.000 euros y los sospechosos están relacionados, además, con posibles delitos de blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una persona que aseguró haber sido engañada durante la compra de los dos inmuebles. Las actuaciones permitieron identificar un entramado en el que los investigados presuntamente empleaban documentación notarial falsificada y la identidad de una tercera persona para aparentar que las operaciones de compraventa se desarrollaban de manera legal.
Según se desprende de la investigación, los sospechosos utilizaban documentación manipulada para obtener poderes notariales y actuar en nombre de otras personas. Después, el dinero obtenido por la venta de las viviendas era transferido a través de distintas sociedades mercantiles, con el uso de facturas falsas destinadas a dificultar el rastreo de los fondos y a presentar como legítimo el beneficio.
En el marco del operativo, la Guardia Civil logró bloquear 161.619,37 euros y recuperar otros 40.000 euros, que fueron devueltos a la persona perjudicada. De este modo, el total recuperado ascendió a 201.619,37 euros. Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Justicia.
