La Cámara Federal de Casación Penal tomó la decisión unánime de revocar, en parte, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario, condenando a tres individuos por su participación en lavado de activos relacionado con la organización delictiva liderada por Delfín David Zacarías, apodado como el “Rey de la Cocaína”. Entre los condenados se encuentra Jorge Zacarías, hermano del narcotraficante.
Los magistrados Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Carlos Alberto Mahiques consideraron que Jorge Zacarías, Edgardo Radovani y Néstor Fernández, quienes habían sido absueltos en el año 2023, son coautores del delito de lavado de activos por habitualidad y en el marco de una asociación ilícita. Esta determinación se realizó en el contexto de un fallo que también incluyó una nueva sanción para Delfín Zacarías el 8 de diciembre de ese mismo año.
El Ministerio Público Fiscal había apelado las absoluciones previas, alegando que no se había evaluado de manera adecuada la evidencia y que se habían cometido errores en la interpretación de los hechos. La Unidad de Información Financiera (UIF) también se sumó al reclamo, enfatizando la importancia de ciertos indicadores relacionados con el lavado de activos, como el uso de prestanombres y la falta de documentación que legitimara las transacciones económicas. En su voto, Gemignani destacó que no resulta razonable aceptar la ignorancia sobre el origen ilícito de los bienes involucrados, sugiriendo que es poco plausible la adquisición de propiedades sin una verificación mínima de su procedencia.
