La contadora Natalia Foresio, oriunda de La Plata, se encuentra en el centro de una investigación federal por su presunta implicación en una asociación ilícita dedicada a la evasión fiscal y el lavado de activos. En una audiencia reciente, Foresio decidió no ampliar su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata. Este hecho se produce en un contexto de intensificación de la pesquisa judicial, que ha dado lugar a la detención de cinco nuevos sospechosos y a la realización de diez allanamientos en simultáneo.
Foresio se presentó ante el tribunal acompañada por su abogado defensor, Miguel Molina, quien le recomendó ejercer su derecho a no declarar, un recurso que está contemplado en el Código Procesal Penal y que no puede ser utilizado en su contra. Este enfoque defensivo ha sido parte de la estrategia del equipo legal de Foresio, que incluye a Alfredo Gascón, y se ha mantenido vigente a lo largo de las últimas semanas mientras se examinan las nuevas pruebas que han surgido en el caso. Estas evidencias, que han sido incorporadas recientemente al expediente, amplían la imputación inicial que pesaba sobre la contadora y sus cómplices.
El origen de esta causa se remonta al 24 de mayo de 2024, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia formal. Según las autoridades, Foresio, junto a su pareja Luis Mauricio Cortazzo y otros asociados, habría creado un complejo esquema de facturación apócrifa. Este sistema operaba en tres niveles: empresas “usinas” que emitían facturas fraudulentas, intermediarias que registraban las compras y las revendían, y compañías legítimas que se beneficiaban de un crédito fiscal ilegítimo generado por este entramado. Las maniobras, que habrían comenzado en 2020, han causado un perjuicio económico estimado en más de 40.000 millones de pesos.
En mayo de 2025, Foresio y sus cómplices, Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, fueron procesados por delitos como asociación ilícita fiscal y lavado de activos. La situación legal de Foresio y su red de cómplices se ha vuelto aún más complicada con las recientes detenciones, que se llevaron a cabo en el marco de una operación dirigida por la Gendarmería Nacional Argentina. Este operativo incluyó la captura de cinco personas: Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi.
Los procedimientos de allanamiento se fundamentaron, en parte, en un peritaje realizado sobre dispositivos electrónicos secuestrados a Foresio. Este análisis reveló intercambios de mensajes entre la contadora y algunos de los detenidos, donde discutían la elaboración de facturas falsas y la creación de sociedades. Esta información ha sido crucial para que la Justicia amplíe su investigación, ya que ha permitido identificar un nuevo conjunto de empresas —como ALLBAMEPAL SA y VENTAS@TOTALES SA— involucradas en el mismo tipo de actividad delictiva.
Según los informes de ARCA, cuatro de las cinco empresas mencionadas actuaron como proveedoras de la Superintendencia de Salud de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y habrían facturado más de dos mil millones de pesos entre 2021 y 2024. Además, se ha establecido un vínculo entre estas firmas y el estudio contable de Foresio, lo que podría implicar una red aún más amplia de delitos económicos. A medida que avanza la investigación, el Ministerio Público Fiscal ha señalado que podría haber un “nuevo entramado delictivo” que involucra a Foresio y los recientes detenidos, lo que complica aún más su situación legal y la de sus asociados.
Este caso no solo resalta la complejidad de la evasión fiscal en Argentina, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades para desarticular redes delictivas que afectan la economía nacional. A medida que la investigación se desarrolla, la sociedad observa con atención los avances judiciales y espera que se haga justicia en un contexto donde la corrupción y el fraude fiscal son problemáticas recurrentes en el país.
