La Policía Nacional de España desarticuló una estructura internacional de lavado de dinero vinculada con la denominada ‘Banca de Dubai’, a la que se relaciona con numerosos envíos de cocaína desde esa ciudad hacia distintos puntos del mundo. El operativo terminó con 21 detenidos en varios países, 14 de ellos en España, y permitió localizar activos por un valor de 20 millones de euros relacionados con el narcotráfico.
La investigación fue coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y comenzó después del asalto al buque ‘Nehir’, ocurrido en 2021. En ese procedimiento se incautaron 1.835 kilos de cocaína. Según la pesquisa, la organización hundió luego la embarcación frente a las costas del puerto de Gijón para ocultar otra carga de 1.650 kilos.
El operativo estuvo a cargo de agentes de la UDEF y la Udyco de la Policía Nacional, con la participación de especialistas de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia. El trabajo se desarrolló en el marco de la Operational Task Force (OTF) TOKEN de Europol. Además de los arrestos, se emitieron 19 órdenes internacionales de detención, de las cuales siete ya fueron ejecutadas. La investigación constató también la presunta relación con la ‘Banca de Dubai’ de cuatro narcotraficantes conocidos, entre ellos el español apodado ‘El Tigre’, que continúa prófugo y con pedido de captura.
