La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó al juez del caso Koldo autorización para acceder a información financiera de familiares de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. El objetivo es completar el análisis patrimonial del exdirigente y determinar si personas de su entorno se habrían beneficiado de fondos de Servinabar, empresa vinculada por los investigadores a Cerdán.
En concreto, el pedido incluye datos bancarios de su mujer, Francisca Muñoz; su hija, Alba Cerdán; su hermana, María Belén Cerdán; y su cuñado, Antonio Muñoz. Según la UCO, estas personas también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar. La solicitud fue incorporada a un informe patrimonial elaborado sobre el exdirigente socialista.
Los investigadores pretenden que distintas entidades financieras entreguen los movimientos de las cuentas vinculadas a esos familiares desde 2014 o desde la fecha de contratación, si fuera posterior. El requerimiento comprende transferencias emitidas y recibidas, operaciones de cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo por importes superiores a 300 euros, además del cobro de cheques.
La documentación solicitada también incluye información sobre los productos financieros contratados por los familiares y el estado en que se encuentran. Los agentes indicaron que los datos deberán ser remitidos por los servicios centrales de los bancos, sin informar a las oficinas o sucursales donde estén abiertas las cuentas ni a los titulares alcanzados por la medida.
