La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado el procesamiento del BBVA, su ex presidente Francisco González y varios ex altos directivos, en relación con la contratación del comisario retirado José Manuel Villarejo para llevar a cabo supuestos encargos ilegales entre 2004 y 2016.

A través de una serie de resoluciones, la Sección Tercera ha desestimado los once recursos de apelación presentados contra el auto que cerró la investigación. Los jueces, respaldando las afirmaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor del caso, sostienen que el BBVA no puede alegar desconocimiento sobre las actividades de Villarejo, lo que pone en entredicho la efectividad de sus sistemas de control interno.

Además, la Audiencia Nacional señala que el modelo de gestión del BBVA no cumplía con los estándares esperados para prevenir delitos, ya que permitía que un grupo de personas operara sin el adecuado control, lo que facilitaba la comisión de delitos como cohecho y revelación de secretos. En particular, se menciona que González estaba al tanto de la reputación de Villarejo y de su metodología, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de los contratos establecidos con su empresa, CENYT.