El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven será puesto este viernes a disposición del juez José Luis Calama, en la Audiencia Nacional, después de haber sido detenido en Alemania por la Policía Nacional. El arresto se concretó en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el magistrado.
Verhoeven es investigado por su presunta participación en una trama de blanqueo de capitales vinculada con el denominado caso Plus Ultra. Según la investigación, habría gestionado una estructura con actividad en España, Francia y Suiza destinada a canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
El expediente también analiza la supuesta relación de esa organización con Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, a quien los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describen como un “presunto cliente”. En la causa, además, se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación con una red de tráfico de influencias.
El juez indaga asimismo sobre el eventual uso fraudulento de los fondos recibidos por Plus Ultra. La compañía obtuvo una ayuda estatal de 53 millones de euros en marzo de 2021, durante la pandemia. De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría controlado cantidades “muy importantes” de dinero y habría “desdibujado” su origen.
