El financista neerlandés Simon Lendeert Verhoeven deberá declarar este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien lo investiga como presunto cerebro financiero del denominado caso Plus Ultra. La audiencia fue fijada para las 9 de la mañana.
Verhoeven fue detenido en Alemania y entregado a España a mediados de septiembre. Tras ser puesto a disposición judicial, ingresó en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. En esa instancia se acogió a su derecho a no declarar, pero posteriormente Calama resolvió dejarlo en libertad bajo medidas cautelares.
El magistrado le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y estableció que debía presentarse cada dos días en el juzgado. El financista está investigado por presunta apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
La investigación apunta a un supuesto esquema de blanqueo de fondos ilícitos relacionado con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus. En la causa también está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias vinculada con esa operación.
