El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra Irán en el marco de la operación “Marginado Económico”. La medida alcanza a BitBank, una empresa de intercambio de criptomonedas controlada por el empresario iraní Babak Zanjani, quien ya había sido sancionado, y también a una compañía desarrolladora relacionada con esa entidad y a tres socios del empresario.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los sancionados formaban parte de una presunta red utilizada para blanquear fondos y transferir cientos de millones de dólares en bitcoin a la Guardia Revolucionaria Islámica. El organismo definió a las personas y empresas designadas como “componentes clave de la infraestructura del régimen iraní para evadir sanciones mediante el uso de activos digitales”.
La OFAC sostuvo específicamente que BitBank fue empleada por Hormuz Safe Marine Services Authority, otra entidad sancionada por el Tesoro, para transferir al régimen iraní los pagos que recibía. El Departamento del Tesoro, encabezado por el secretario Scott Bessent, afirmó que la decisión apunta a la estructura que Zanjani habría construido para blanquear fondos y enviar activos digitales a la Guardia Revolucionaria Islámica. Zanjani fue condenado a muerte en Irán en 2016 por la apropiación de fondos del Ministerio de Petróleo en operaciones destinadas a eludir sanciones.
