El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó al banco turco Golden Global Bank a la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según la medida, la entidad con sede en Estambul desempeñó un papel en el financiamiento de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, el componente internacional de esa organización, en el marco de la operación estadounidense denominada “Paria Económico”.
A partir de la sanción, quedan bloqueados en Estados Unidos todos los activos del banco. Las restricciones también alcanzan a las personas o entidades vinculadas con la propiedad de esos activos, hasta el límite establecido del 50%. Además, se prohíben las transacciones relacionadas con los negocios, fondos, bienes y servicios de Golden Global Bank.
La OFAC advirtió que también puede sancionar a bancos extranjeros que continúen operando con la entidad turca. En ese caso, podrían quedar excluidos del sistema financiero en dólares. El Tesoro estadounidense, además, ofrece incentivos a quienes aporten información sobre infracciones cuyo valor supere el millón de dólares.
Con la decisión, Golden Global Bank queda fuera del sistema financiero estadounidense. A su vez, el Tesoro alertó a otras instituciones bancarias sobre la posibilidad de recibir sanciones si mantienen sus vínculos con la entidad o con actividades relacionadas con Irán.
