Las autoridades turcas detuvieron este sábado a 201 personas en Estambul, en el marco de una investigación contra una presunta red internacional de fraude con inversiones en divisas. Según la acusación, la organización estaría vinculada a Israel y habría generado operaciones por un valor superior a los 26 millones de euros.
Entre los detenidos hay 11 ciudadanos paquistaníes, nueve israelíes y 25 personas de otras 20 nacionalidades: Azerbaiyán, Siria, Jordania, Ucrania, Tailandia, Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Filipinas, Irán, China, Líbano, Palestina, México, Egipto, Mozambique, Argentina y Bangladesh.
Durante el operativo, las fuerzas de seguridad confiscaron bienes valuados en 1.500 millones de liras turcas, equivalentes a unos 26,7 millones de euros. El procedimiento incluyó 80 vehículos y 12 propiedades que, de acuerdo con la investigación, habrían sido obtenidos mediante actividades delictivas. También fueron congeladas cuentas bancarias, criptomonedas y empresas relacionadas con los sospechosos.
La operación fue coordinada por el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia (MIT), la Fiscalía General de Estambul, la Policía local e Interpol. Los detenidos están acusados de integrar una estructura que utilizaba 25 empresas y 40 presuntos centros de llamadas y oficinas financieras para concretar las estafas.
El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó que las autoridades turcas le comunicaron el arresto de sus ciudadanos.
