Las autoridades de México han confirmado que se encuentra en marcha una investigación relacionada con una red de fraude que opera en varios estados del país. Esto se da en el contexto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a individuos y empresas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que ya se han identificado las empresas y personas involucradas en el caso específico señalado por Washington. Sin embargo, destacó que también se están investigando otros casos en diferentes regiones del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México está trabajando de manera conjunta con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Esta colaboración se establece tras la inclusión del complejo turístico Kovay Gardens y otros cinco individuos, así como 17 empresas mexicanas, en las sanciones por su participación en esquemas fraudulentos en el sector de tiempo compartido en Puerto Vallarta y áreas aledañas, donde se ha advertido que estas estafas afectan principalmente a ciudadanos estadounidenses mayores que arriesgan sus ahorros.
