El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio por concluida la instrucción de la causa contra Álvaro Romillo, conocido como “CryptoSpain”, por la presunta estafa piramidal vinculada con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC). Romillo es el empresario que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis “Alvise” Pérez.
A través de un auto, el magistrado declaró cerrado el sumario y recordó que Romillo y otras nueve personas fueron procesados en diciembre. Según la resolución, los hechos investigados podrían constituir los delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles. Ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para comparecer ante la Sala.
En el auto de procesamiento, Calama atribuyó a los acusados una presunta estafa superior a los 185 millones de euros, que habría afectado a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. Además, fijó para todos ellos una fianza solidaria de más de 247 millones de euros.
El 7 de noviembre, el juez había ordenado la prisión provisional sin fianza de Romillo al considerar que existía riesgo de fuga. La medida fue confirmada semanas después por la Sala de lo Penal. El magistrado también consideró que los hechos podían encuadrarse en delitos masa de estafa y organización criminal, y abrió una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.
